中宏網訊 近日，晉城市澤州縣公安局成功破獲一起涉案金額達100余萬元的掩飾、隱瞞犯罪所得案，抓獲4名專門為電信詐騙團伙轉移贓款的“取款手”。
“警察同志，我反映個情況，有個外地客戶預約明天來取30萬，取款原因卻支支吾吾答不上來......”7月4日，澤州縣某銀行工作人員收到一則大額取款預約，結合前期澤州公安警銀協作推進會開展的反詐宣傳，客戶的異常行為引起了銀行工作人員的警惕，她立即向澤州公安報警。
警方調查發現，該客戶銀行卡于6月25日新開，7月3日從外地來到澤州，次日即收到30萬元并立即預約取現。這種“賬戶快開快用、人員快進快出、資金快進快取”的異常特征，明顯符合有組織洗錢犯罪的特點。
7月5日清晨，警方在銀行周邊布控。9時許，嫌疑人吳某準時出現辦理取款業務，另有陳某等3人在周邊望風。民警果斷收網，將4人全部抓獲，現場查獲銀行卡5張、作案手機6部，成功攔截涉案資金100余萬元。
經審訊，吳某交代其為了“增加貸款額度”，通過不明鏈接下載詐騙軟件，在所謂“客戶經理”的指導下，用自己的銀行卡接收詐騙資金并取現。目前，4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
警方提醒：詐騙團伙常將“職業取款”包裝成“刷流水”“兼職”等合法外衣，誘導群眾成為犯罪幫兇。此類行為屬于電信詐騙關鍵環節，將受到法律嚴懲。廣大群眾務必保管好個人賬戶信息，切勿出租、出售銀行卡，更不要充當“取款手”，以免觸犯法律。
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